Факт невозврата валюты в Российскую Федерацию выявили краснодарские таможенники.
Валютное законодательство РФ нарушил один из участников внешнеэкономической деятельности. Он заключил импортные контракты с фирмой, зарегистрированной в Италии.
Однако до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 22,3 миллиона евро в Россию ввезены не были, а денежные средства, переведенные участником ВЭД для их приобретения, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.
Таким образом, предпринимателем не обеспечен возврат из-за границы уплаченных денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в рублевом эквиваленте превысила 1,4 миллиарда.
В отношении руководства фирмы, допустившей невозврат, возбуждены три уголовных дела по частям 1 и 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств».
— Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — прокомментировали ситуацию для «Живой Кубани» в пресс-службе Краснодарской таможни.
Напомним, как ранее сообщала «Живая Кубань», в феврале нынешнего года 6,5 миллиона рублей«забыл» задекларировать пассажир рейса Душанбе-Краснодар. Незаконно перемещаемую через границу ЕврАзЭС валюту выявили краснодарские таможенники.
Источник: livekuban.ru